Hauptversammlung

Gemäß § 24 Abs. 1 der Satzung ist der Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zum 11. Mai 2027 berechtigt, Hauptversammlungen auch als sogenannte virtuelle Hauptversammlungen ohne physische Teilnahme der Aktionäre einzuberufen.

Der Verwaltungsrat der Serviceware SE hat beschlossen, von dieser Ermächtigung unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Neuregelungen des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften Gebrauch zu machen.

Die ordentliche Hauptversammlung der Serviceware SE wird am Donnerstag, den 16. Mai 2024 um 14:00 Uhr in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfinden.

Eine Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre live im Internet erfolgen. Die Aktionäre können per Videokommunikation Redebeiträge leisten und Fragen stellen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl (schriftlich oder mittels elektronischer Kommunikation) oder durch Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur Hauptversammlung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Gesellschaft, Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein.

HV-Online-Portal

Dokumente

Einberufung nebst Tagesordnung und Informationen zu den Voraussetzungen für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts

Unterlagen nach §124a S. 1 Nr. 3 AktG

• Jahresabschluss (HGB) der Serviceware SE für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023
• Geschäftsbericht 2021/22
  • Den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023 finden Sie im Geschäftsbericht ab Seite 59. Den Geschäftsbericht können sie hier herunterladen
  • Den erläuternden Bericht des Verwaltungsrats zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a HGB finden Sie im Geschäftsbericht auf Seite 22. Den Geschäftsbericht können sie hier herunterladen
  • Den Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023 finden Sie im Geschäftsbericht ab Seite 22. Den Geschäftsbericht können sie hier herunterladen

Weitere Informationen

• Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
• Satzung
• Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
• Formular: Vollmacht an Dritte
• Formular: Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bzw. Briefwahl
• Formular: Widerruf Vollmacht